Quantcast
Channel: CodeSection,代码区,网络安全 - CodeSec
Viewing all articles
Browse latest Browse all 12749

警方破获通讯网络诈骗大案 涉案金额近200万元

0
0
警方破获通讯网络诈骗大案 涉案金额近200万元

2小时前来源:南报网

原标题:警方破获通讯网络诈骗大案 涉案金额近200万元

警方破获通讯网络诈骗大案

涉案金额近200万元

南报网讯 (通讯员 秦公轩 赵祥 记者 朱静)秦淮警方今日对外发布,近日收到报警,称南京某商场的消费有异常,警方调查后发现,竟然有人拿着在国内不常见的银行复制卡在南京多家商场消费数额接近200万,而这些损失可能要由商场承担。秦淮警方迅速组织警力,经过一个月调查,成功打掉这个跨国犯罪团伙,抓到6名犯罪嫌疑人。

商场经理一个电话,卡主竟丢卡逃跑

今年1月开始,秦淮警方陆续接到来自银联的电话报警,称南京某商场的消费有异常,怀疑有人盗刷了很多不是很常见的信用卡。就在银联报警没多久,秦淮警方同时接到来自该商场的报警,称钱款被冻结在银联,商场被通知消费存在异常,这些钱无法到达账上,需要民警调查情况。

民警立即赶到商场了解情况,一位刘姓值班经理和民警说起了一件怪事。在去年12月的某一天,一个男子到商场来消费,买东西的时候刷卡结账,但是机器怎么都不能识别。就在营业员一筹莫展的时候,刘经理正好路过,拿着顾客的信用卡仔细一看,心里顿时觉得奇怪,这是一张与国内信用卡不一样的卡片,一般的机器确实不能识别。

拿着这张卡,刘经理很快又发现了其他问题,这张银行卡看起来非常粗糙,只有简单的绘制图案,连一点文字说明都没有,怎么操作这张卡都有问题,于是刘经理立即打电话联系保安想要留下男子。就在刘经理拨打电话的时候,却不料男子突然不见了,刘经理询问销售员才知道,男子看到刘经理在观察卡片准备打电话的时候,掉头就朝着外面走了,拿着这张卡刘经理也不知道怎么办,于是他把卡放在了办公室里。

随后,他带着民警来到办公室里,拿出了那张卡。民警发现上面确实没有文字,除了卡的边脚用拼音弄了个名字,再无其他线索。

刷了20万黄金后,男子连夜潜逃

随后,民警顺着这张卡的名字和卡号,很快就查到了这张卡竟然在一个月内多次在该商场中进行消费,其中刷的最多的便是黄金首饰。而除了这张卡外,民警发现用这个拼音做名字的卡还不少,顺着这条线索民警调取了近几个月的商场消费记录。

几个月的消费记录数量非常庞大,民警只能从众多消费记录里一条一条地查,等到民警统计完消费数额已经是3天过去了。最终民警得知,该男子一个月内使用不同的卡刷了20多万元的黄金,还有少量奢侈品。

民警根据商场内监控一路追踪,发现该男子每次上车下车地方都在秦淮区,但具体的位置民警却没法弄清楚。民警又根据他姓名的拼音对同名同姓的人进行梳理,很快便发现一名男子与该监控男子样貌完全符合。

民警立即到该男子居住的小区走访,却得知男子于多日前已经外出旅游,两个多星期没有回家了。民警通过网上查找发现,男子正在国外旅行,抓捕难度较大,只有等待男子回国后才能动手。

就在警方焦急等待了一个月后,终于有了好消息,男子马上要回国了,民警立即赶赴男子飞机落地城市武汉,在男子走下飞机的一刻,对其进行了抓捕。

团伙分工明确,从海外购买卡主信息

根据男子的交代,从事盗刷信用卡的并不是他一个人,他们有一个分工明确的团伙,而他只是团伙里负责实施刷卡的人。

男子告诉民警,在他上面还有不少的上家,他的上家负责将制作好的卡寄给他,而他则拿着这些卡去商场里消费。而在他的上家之上,其实还有上家,那些人他也没见过,只是知道那些人负责与外国人联系,购买信用卡的信息,将这些信息一个个分给下属制作信用卡。

民警根据男子的交代,很快就找到他的上家,再顺着他上家这条线索,挖出了躲在男子背后的这个犯罪团伙。截止2月15日,秦淮警方已经成功抓到6名犯罪嫌疑人,彻底捣毁了这个跨国犯罪团伙,从他们交代中民警得知,一共有近200万被他们在南京多家商场盗刷一空。

目前,6人因盗刷信用卡的行为被秦淮警方刑事拘留,案件正在进一步审理之中。


Viewing all articles
Browse latest Browse all 12749