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海南“警银”联动 1小时止付网络诈骗涉案资金250万!

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海南“警银”联动 1小时止付网络诈骗涉案资金250万!

一点号法制网10分钟前

海南警方今年破获电信网络诈骗案件421起抓获犯罪嫌疑人971名

“警银联动”1小时止付冻结涉案资金250万

法制网记者 邢东伟见习记者 翟小功

近日,记者从海南省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室在全省各市县(包括三沙市)统一组织开展的防范电信网络新型违法犯罪宣传日活动上获悉,2016年以来,全省共破获电信网络诈骗案件421起,同比上升103.38%;共抓获各类电信网络诈骗犯罪嫌疑人971名,同比上升124.24%。

据介绍,2016年9月27日,海南省省级反电信网络诈骗中心正式成立,工、农、中、建、交、邮储、农商等七家银行和电信、移动、联通三大电信运营商已全部接入专线,各项多部门联合快速反应工作制度都已建立,指挥领导海口市公安局美兰分局成功1小时便止付冻结吕某被诈骗案涉案金额250万元。

1小时止付涉案资金250万

2016年11月16日,吕某某到海口市公安局蓝天路派出所报案称,11月15日上午10时,其接到自称是浙江台州市公安局民警的男子给他打电话,说他参与一宗拐卖儿童案,涉嫌违法犯罪。

随后,电话被转接给 “上海徐汇公安局江建辉队长”,江队长称其已被网上通缉将起诉他,要求登陆所提供的网站证实,并称检察机关将冻结其银行账户,为洗清其嫌疑要他再登陆另一网站查看其银行账户。

按照江队长的引导操作,吕某某4张银行卡账户先后被转走195.6万元。

对此,海口警方立即按电信网络诈骗案受案流程将受害人的简要案情、涉案银行卡及汇款凭证等信息快速上报到海南省反电信网络诈骗中心。

省公安厅刑警总队总队长朱洪山要求省反诈骗中心立即启动快速联动机制,组织省反诈中心民警对涉案银行账号开展止付工作。一是派员立即赶赴派出所了解详细案情,帮助受害人回忆犯罪嫌疑人所使用涉案银行卡。二是组织止付组工作人员指导派出所受案民警通过侦办平台接警止付(新)模块上下联动,对涉案银行卡开展网上止付工作。

同时,要求研判组针对侦办平台反馈的资金流进行分析研判,追踪资金流向,提供给办案单位,快速对多层下一级涉案银行卡进行止付、冻结。还积极协调涉案地公安机关浙江金华反诈中心对涉案建设银行卡进行快速挂失。最后与入驻省反诈骗中心的中国建设银行海南省分行快速联动密切协作,将冻结手续发往涉案银行卡开户行对涉案卡进行冻结。

记者了解到,经省反诈中心与辖区派出所、银行以及兄弟单位的密切配合,历时大概1个小时,成功止付冻结涉案银行卡15张,涉案资金250万元。

据朱洪山介绍,2016年9月27日,海南省省级反电信网络诈骗中心成立以来,反诈骗中心24小时对电信诈骗开展打击工作。目前,工、农、中、建、交、邮储、农商等七家银行和电信、移动、联通三大电信运营商已全部接入专线,开通业务权限,派员入驻省反诈中心办公,各项多部门联合快速反应工作制度都已建立,拥有对电信诈骗案件的“紧急止付、快速拦截、综合研判、合成作战、有效防控”等能力,“警银联动”筑牢防范电信网络诈骗最后防线,同时指挥领导儋州市公安局成功止付冻结蔡某被诈骗案涉案金额19万元,海口市公安局龙华分局成功止付冻结符某被诈骗案涉案金额12万元。

诈骗窝点设在深夜丛林之中

2016年3月13日凌晨零时40分,儋州市光村边防派出所在辖区流水村后山的密林中捣毁一个网络电信诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人5名。

去年11月,光村边防派出所民警在下村走访时发现,一向少有人进出的流水村频繁有青年出入,并时常到光村镇购买大量的副食品、饮料等物品,尤其是在深夜,这些青年常常开车到镇上购买夜宵,形迹十分可疑。

经调查,民警在流水村后山的一处密林里发现了搭建好的帐篷,帐篷内有简易床、桌椅、电线和电脑包,民警怀疑这很可能是一个网络电信诈骗窝点。同年12月底,该所准备组织警力围捕时,这伙人突然消失了,帐篷内的电脑、电线等物品也被清理一空。

今年3月,民警发现该团伙成员又出现在了流水村。3月12日,该所组织民警再次到流水村进行调查,发现有5人在帐篷内活动,该所决定立即收网。

当天晚上11时30分,该所组织警力潜伏在密林中,当确认团伙骨干成员均在帐篷内时,潜伏在四周的民警快速出击,将该团伙5名成员一举抓获,当场收缴苹果笔记本电脑1台、移动电话16部、银行卡11张、对讲机3部、无线网卡等物品一批。

民警在现场搜查时发现,该团伙为了解决笔记本上网以及夜晚照明的问题,竟然把电动车的电瓶作为电源。经突审,该团伙成员供认他们是利用飞机票退改签的方式进行网络电信诈骗。

据儋州警方有关负责人表示,今年以来,共破获电信诈骗案件360起,抓获犯罪嫌疑人872名,打掉地域性电信诈骗职业犯罪团伙77个,端掉电信诈骗犯罪窝点88处,收缴涉案手机493部、电脑88台、手机卡294张、银行卡1089张,共关停涉案电话号码3834个,报停银行账户1452个,建立企业400白名单2597个。截止目前,全省通缉的儋州籍涉嫌电信网络诈骗人员86名已归案72名,儋州地域性职业电信诈骗犯罪得到有效遏制。

近年来,儋州电信诈骗呈现呈现出四大特征,在地域上,窝点分布广泛;在组织上,团伙分工明确;在手段上,实行匿名运作;特征四,在年龄上,嫌犯年轻化。全国电信网络诈骗犯罪愈演愈烈,儋州警方每年都要开展多次打击行动,不断构建协同打击电信诈骗的完整体系,源头遏制电信网络诈骗犯罪的发生。

开公司跨省网络助考诈骗百人

2016年8月9日,海南省财政厅报案称,省财政厅组织的海南省会计从业资格考试的考生信息被泄露,导致部分考生被不法分子以出售考题、答案为由骗取钱财。

对此,海口市公安局立即抽调精干警力成立专案组开展侦查工作。经过大量调查取证,确定岳阳启程教育咨询服务有限公司与案件有密切关系。为尽快查清犯罪团伙网络结构,2016年10月中旬派遣部分专案组民警前往湖南省岳阳市进行实地侦查。

专案组民警在岳阳市进行大量走访和侦查,通过一段时间缜密侦查,发现以刘某富为首的电信诈骗团伙租用一民居,以教育咨询公司为幌子,通过非法渠道获取全国多个省市考生个人信息,继而对考生进行撒网式诈骗。

据介绍,由于该犯罪团伙组织结构庞杂,如果收网时机选择失误会导致整个案件陷入被动,增加侦办难度。专案组依据现实情况决定继续围绕该团伙进行进一步侦查,在扎实案件基础后择机进行收网。

10月23日,海口警方派出专案组支援警力前往岳阳市进行收网。10月25日,在湖南警方的大力配合下,专案组一举在岳阳市岳阳楼区某小区内将犯罪嫌疑人刘某富、刘某立、滕某艳等18人全部抓获,当场缴获大量用于实施诈骗的电脑、手机等作案工具。10月26日,专案组民警立即押解17名犯罪嫌疑人返回海口。

经查,2015年3月起,犯罪嫌疑人刘某富为了获取非法利益,出资成立岳阳启程教育咨询服务有限公司,并让犯罪嫌疑人刘某立担任公司法人代表。之后,刘某富租用湖南省岳阳市岳阳楼区一小区民房为行骗窝点,购置大量办公桌椅、电脑等,通过招聘及熟人介绍等方式,招募吴某民、方某明等16名青年。犯罪嫌疑人以“岳阳启程教育咨询服务有限公司”、“广州易学教育信息咨询服务有限公司”等名义,谎称可以提供相关从业资格考试的试题及答案,诈骗全国多省市考生。

目前,此案18名犯罪嫌疑人已全部到案,案件正在进一步侦办中。

(编辑 李小凤)


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