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新疆五家渠道的现货投资 实为网络诈骗

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新疆五家渠道的现货投资 实为网络诈骗

4小时前来源:中金网

原标题:新疆五家渠道的现货投资 实为网络诈骗


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中金社2016年12月23日消息,亚心网讯(记者 李萍)“您好!要不要投资农产品?正规现货交易平台、专业操盘手指导,一天赚30%利润,动动手指就挣钱……”接到一家公司业务员的电话,家住乌市的刘女士经不住诱惑,一步步按照指导:登录平台、注册账号、投资、但只尝到一次“甜头”的她,最终血本无归……

“现货交易”是一种如同股市的投资方式,投资有亏有赚,但有这样一伙人通过人为操控大盘,对投资人实施利诱诈骗。

12月22日,记者从兵团第六师中级人民法院了解到这起诈骗案,8名被告人利用虚拟农产品现货交易平台,人为操控农产品价格涨跌,骗取全国各地25名投资人170余万元。法院终审判处8名被告3年至10年6个月不等的有期徒刑,并处以不同数额的罚金。

高收益为饵 先“送金”再“吸金”

2013年10月,家住乌市的刘女士接到一个电话,对方自称张磊,是深圳一家基金公司业务员,他问刘女士要不要投资农产品?一天至少赚30%利润,听到刘女士感兴趣,张磊向其推荐注册地在五家渠的“新疆某电子现货交易平台”,通过平台交易的农产品有西红柿、土豆、大蒜、香梨、苹果、棉籽等近百种新疆农产品,张磊还对刘女士说,有专业的操盘手帮忙,保证能挣钱。

几次电话交流后,刘女士很动心,她试着在这个交易平台投入1000元,当天就赚了300元。尝到“甜头”的她放下警惕,根据平台数据,“香梨的价格上涨了”,投资肯定攒钱,刘女士又投入5万元,结果亏损一半,为了回本,刘女士加大投入,结果继续亏损,刘女士先后损失10万余元,等她想一问究竟时,“张磊”怎么也联系不上,甚至连交易平台也打不开,刘女士发现上当了。

据办案法官介绍,从2013年10月至2014年5月,像刘女士这样的受骗者有25人,分布全国多地,少则损失一两万元,多则五六十万元,有人甚至倾家荡产,意识到被骗的受害者先后向当地公安机关报了案。

警方调查解开交易黑幕


新疆五家渠道的现货投资 实为网络诈骗

2014年5月,兵团公安局刑事侦查总队开始调查此案,办案民警在五家渠市某公司的注册点调查发现,该公司的注册人陈某是湖南人,他在湖南岳阳市还开办了该公司驻岳阳办事处。

专案组民警在岳阳市警方的配合下,在当地抓捕时当场发现有4人正在操控大盘走势。他们利用虚拟农产品现货交易平台,人为操控农产品价格涨跌。民警搜出了该公司的公章以及营业执照等物品及大量银行卡。民警还发现了该诈骗团伙话务组成员,并搜查出电话、电话本、交换机等物品。

该诈骗团伙分为话务组和操盘组。话务组的成员平均每人每天接打电话300次,工作就是让客户加大投资,操盘组的人负责指挥操纵大盘走势,一旦有了大客户,他们就会调整大盘走势,实施利诱诈骗。

2015年9月,五家渠垦区人民法院对此案作出一审判决。8名被告人不服,向第六师中级人民法院提起上诉。

2016年9月29日,兵团第六师中级人民法院对此案进行了二审审理。

二审法院经审理后认为,兵团第六师中级人民法院认为,8名被告人以非法占有为目的,虚构事实,通过拨打电话和利用互联网络诱骗被害人进入其现货平台进行虚拟农产品交易,人为控制交易平台涨跌,致被害人亏损,并将被害人亏损部分通过第三方支付平台取出作为利润,先后骗取钱款共计170万余元,终审作出如上判决。

金融投资要谨慎

据公安机关调查,自2013年以来,网上出现大量以现货交易为幌子的网络金融诈骗平台。这些平台刚开始自称以农产品现货交易为主,最近两年以白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油交易为主。 平台上的大盘涨跌以及K线图等实际上都是平台后台人员通过软件控制的。最初,投资者一般都能获得收益,待追加投资后操盘手控制行情走势,造成客户资金亏损。之后为避免平仓诱导投资者再投入大量资金。这类公司目前缺乏监管,在工商局注册后,购买软件就能在网上实施交易。提醒投资人,应该在正规的投资网站进行投资,以免受骗。


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