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伪装成QQ好友诈骗数百万元 家族式电信诈骗团伙8人被抓

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伪装成QQ好友诈骗数百万元 家族式电信诈骗团伙8人被抓

53分钟前来源:扬子晚报网

原标题:伪装成QQ好友诈骗数百万元 家族式电信诈骗团伙8人被抓


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伪装成QQ好友诈骗数百万元 家族式电信诈骗团伙8人被抓
图为警方查获的作案工具及场所。 扬子晚报网12月12日讯(通讯员 刘昱彤 陈欢 记者 梅建明 文/摄 )眼下网络交流的方式多种多样,网络支付也已成为一种高效、便捷的生活方式。然而,一些犯罪分子就会利用部分网民防范意识薄弱的特点,通过多种手法盗取网民的网络信息,伪装成QQ、微信以及电话等多种联系方式的好友,并实施诈骗。前不久,南京浦口一家公司的两名职员,就被潜伏的“伪装好友”骗了20万元,浦口警方在持续追踪了40余天后,成功将这个家族式“QQ好友伪装者”电信诈骗团伙捣毁,共抓获8名犯罪嫌疑人,缴获电脑、手机等作案工具近40部、银行卡20余张、赃车两辆。经初查,该团伙涉嫌在浙江、江苏多地作案,涉案金额高达数百万元。 南京一公司被QQ好友“伪装者”骗了20万
伪装成QQ好友诈骗数百万元 家族式电信诈骗团伙8人被抓
图为警方查获的作案工具 浦口一园林公司通过招标平台对苏州某绿化项目进行网上竞标,在竞标开始前,为及时了解招投标进程,该公司安排招投标专员小吴和会计小张加入平台发布QQ讨论群。然而,让小吴和小张意想不到的是,这里面竟然有网络诈骗分子悄然混了进来。 由于招标QQ群属于开放式信息发布群,平台难以对入群人员的真实信息加以核实,诈骗分子便冒充竞标人员在群内散布虚假信息和盗号软件,作为同事的小吴和小张就被这群诈骗分子盯上了。犯罪分子盗号成功后,通过浏览两人的聊天记录,将吴、张二人的好友关系互相删除,另外安排两名同伙将各自的QQ头像、个性签名等伪装成小吴和小张的QQ号,并互加好友。如此一来,犯罪分子就可以通过复制、转述的方式,神不知鬼不觉的为吴、张二人“递信”。而吴、张万万没想到跟自己聊天的并不是自己的QQ好友,而是一个“伪装者”。经过连续多天的试探摸底后,“伪装者”冒充招投标专员小吴,让会计小张向广州某公司账号一次性汇款20万元。小张未设防备,以为“伪装者”就是小吴,当日安排公司出纳向“伪装者”指定的账号汇款20万元。
伪装成QQ好友诈骗数百万元 家族式电信诈骗团伙8人被抓
被抓获的犯罪嫌疑人。 次日上午,当公司的项目经理到苏州开标时才发现,汇出的20万投标保证金并没有上交,百思不得其解的他赶紧打电话询问,小吴和小张经过面对面的详细交流才发现,两人都被QQ好友里的“伪装者”给骗了。当两人再次查看QQ的时候,骗子早已将好友关系删除,销声匿迹了。 浦口警方追踪40余天,锁定“伪装者”系家族式电信诈骗团伙 案件发生后,浦口公安分局立即对该案展开调查。侦查组兵分两路,一路对资金流向进行逆向侦查,一路对犯罪分子进行网上追查。通过侦查,民警发现这起案件的犯罪嫌疑人作案手法专业、老练且转移资金迅速,应是专业的电信诈骗团伙。 通过多日对该笔资金的逆向侦查,办案民警发现,犯罪分子在诈骗得手后,迅速将骗得的资金化整为零,把20万元分成20余笔,通过网络银行将钱款转汇到全国各地的账户,接着又进行二次转汇。于是,这20万元便像天女散花一般,迅速融入全国庞大的金融系统里,期间又与不断流动的其它资金流相互混杂,这给案件的追查工作带来了极大地难度。为彻查真相,专案组派出侦查员到各地银行收集线索。功夫不负有心人,一组侦查员成功发现了犯罪分子在银行取款的画面,并通过这一重要线索发现了这伙犯罪嫌疑人来自广西南宁,民警迅速锁定犯罪分子的窝点。 随后,办案民警远赴广西南宁,在当地民警的配合下,经过多日的走访、排查发现,该犯罪团伙内部组织严密,团伙成员分散在不同地方,每次作案都汇聚到不同的窝点,且每到一个新的地方都会安排一个专门的岗哨做掩护,外人很难靠近。但经过警方20多天的侦查和缜密部署,终于等到了所有犯罪成员汇集到某小区的两处窝点。随后,抓捕民警决定收网,一举将8名犯罪嫌疑人全部抓获。 。 多省市作案五起,诈骗金额高达数百万元 经审讯,这伙“伪装者”们对共同实施的电信诈骗犯罪事实供认不讳,并交代他们全部来自广西南宁某村,8人系同一家族的叔侄、堂兄弟和表兄弟关系。 经办案民警并案侦查发现,该团伙利用QQ好友“伪装者”这一手法还诈骗了浙江金华、江苏盐城等多地多名受害人,成功作案5起,涉案金额高达数百万元。目前,8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,该案正在进一步审理中。 近两年各种各样的电信诈骗案件频繁。办案民警提醒广大市民,预防电信诈骗,应做到不轻信、不透露、不转账。不轻信网络、电话、信息等通讯方式那头联系人的身份,一定要亲自求证其身份信息,严防“伪装者”们。不透露自己或家人的身份、住址、通讯信息等资料。对于要求交定金、保证金、抵押金等一切汇款、转账的陌生短信、电话时,一定谨慎甄别,不可轻信。必要时遇到不能甄别真假的情况,可以向公安部门求助。编辑:乔金玲

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